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济源公安机关打掉一“洗钱”团伙 抓获7名犯罪嫌疑人

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    发表于 2021-10-10 00:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    近日,济源公安机关成功端掉一利用个人银行卡、以洗钱方式帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人。

    国庆节前夕,济源公安机关通过线索摸排,在济水辖区发现一非法“洗钱”团伙,该团伙成员通过大量招募银行卡主,非法持有他人银行卡(账户),非法从事资金支付结算业务,涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动。

    国庆节期间,办案民警经过连续蹲守,成功摸清该团伙主要成员及其落脚点。10月7日,在示范区公安局统一指挥下,综合案侦中心、反诈中心、视频侦查、监控中心、特警支队、梨林派出所等单位联合行动,在济水辖区一宾馆内将该犯罪团伙成员一举抓获。

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    经查,2021年9月至10月份以来,犯罪嫌疑人史某(男,20岁)、曾某(男,18岁)、陈某(男,23岁)、李某琳(男,35岁)、李某康(男,35岁)、翟某(男,53岁)、成某(男,29岁)在我市济水、承留等地,通过大量非法持有他人银行卡(账户)、非法从事资金支付结算业务来实施帮助网络信息犯罪活动。

    目前,该7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

    民警提醒

    买卖、租借银行账户、电话卡严重违反我国相关法律法规,广大市民朋友不要贩卖个人电话卡和银行账户,不做犯罪分子的帮凶,避免给自身带来财产及名誉损失,切勿因小利误入歧途!甚至会受到法律制裁。

    同时,济源公安敦促涉“两卡”犯罪的嫌疑人积极主动到公安机关投案自首,也请广大市民积极踊跃向公安机关揭发涉嫌“两卡”犯罪的嫌疑人及相关线索,济源公安将依法严厉打击!

    来源:平安济源

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