济源警方打掉一个“振兴东北老工业基地项目”诈骗团伙，查扣现金200余万元

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近日，我市警方打掉一个“振兴东北老工业基地项目”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁窝点一处，现场查扣现金200余万元。

2019年2月，市公安局接到市民陈某报警称，被一个朋友以“振兴东北老工业基地3260项目”可以获得高额回报为由，诈骗资金3360元。接到报案后，市公安局高度重视，以犯罪侦查支队、王屋公安分局等部门为主，抽调精兵强将成立专案组展开调查。



民警通过走访调查得知，受害人陈某在一次偶然聚会中，认识了张某，快人快语的张某给他留下很好的印象，随后两人经常联系谈论一些经商做生意的事情。在聚会交谈中，张某告诉陈某一个发财的好机会，目前国家正在实施“振兴东北项目”，按照“内部高层知情人”透漏，国家计划在社会上筹集1万亿资金用于有关东北振兴项目的投资开发，该项目通过“私密渠道”筹款，拟于2020年公开发售，周期短回报极其丰厚，利润空间高达60%。陈某在张某的游说下，果断掏出自己积攒的私房钱进行“投资”。后来张某便疏于联系，经常以各种借口躲着不见，再后来电话也打不通了。陈某感觉越来越不对劲，于是便向公安机关报警求助。

民警通过侦查发现，受害人陈某所谓的“振兴东北项目”其实是一个“民族资产解冻”类型的传销诈骗项目。而游说陈某投资的张某则经常在辽宁盘锦与济源两地往返，与辽宁的徐某、周某、马某等人有密切交往。根据案情分析，专案组决定奔赴千里之外的辽宁盘锦。

在盘锦市，民警冒着酷暑奔走多地调查，一名女嫌疑人出现在民警视野中。6月27日，民警一路追踪女嫌疑人到盘锦市某家属院，发现其和一名男子见面聊了几句便一起急匆匆离开，民警继续追踪到一小区内，冲进房间将两人当场抓获。





在房间内，民警发现还有几名可疑人员，经现场搜查，发现有大量现金、账本、传销资料、人员结构图、业绩单等书证。经询问，几人交代均为诈骗高层管理人员。在当地公安机关的配合下，民警当场进行涉案物品扣押，将几名犯罪嫌疑人带至公安机关进行了详细讯问。

据犯罪嫌疑人交代，几人均系该诈骗团伙高层，在附近还有34个寝室，每个寝室设有寝室长，寝室长上设小组长、中组长、大组长等职位，对入会人员进行管理，并制定了严格的生活制度，每一级负责每一级的事，不允许打听本级以外的事情，该组织安排讲师对前来参加培训的人员以谎称“国家项目”、“剖析当前经济形势”、“编造人际网络”、“许诺高额回报”等方式进行“洗脑”。

该项目以传销犯罪团伙组织架构为外衣，以“五级三阶”制为人员晋升模式，代理商为其各自分支的最高领导，负责管理下线人员。该团伙无固定工资或基本工资，只是发展新人加入后会有奖励，所发放奖励为连号新钞，由专人前往银行换取，在发放奖励时告知成员该新钞为国库下发，以证实项目的真实性。

此次抓捕行动成功抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁窝点一处，扣押诈骗赃款200余万元。并将抓获的犯罪嫌疑人全部安全押解回济。目前，案件正在进一步办理中。

来源：平安济源