济源公安侦破一起地下钱庄案

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近日,示范区公安局侦破一起地下钱庄案，打掉一个藏匿在我市的非法经营跑分平台的犯罪团伙，捣毁窝点5个、抓获犯罪嫌疑人17人，查扣犯罪工具电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张，系全省第二例非法经营跑分平台犯罪案件，“打击地下钱庄歼击20”专项行动取得新战果。



示范区公安局开展夏季攻势以来，经侦部门按照全国公安机关“打击地下钱庄歼击20”、“打击涉税犯罪百城会战”专项行动部署，对内梳理整合案件线索，对外依托警银、警税、警保等多项协作合作机制，拓宽线索来源，一周内接收行业监管部门经济犯罪线索5条。5月25日，工商银行济源分行向经侦部门移交一起涉嫌洗钱犯罪线索，经侦部门通过资金分析等多维度研判，发现一个藏匿在我市利用跑分平台洗钱的犯罪团伙。该团伙通过网络注册跑分会员，在我市大肆收集支付宝收款码，通过支付宝将非法跑分所得进行“洗白”、并支付“佣金”。

经侦查，民警迅速查清犯罪嫌疑人藏匿地点。近日，公安机关组织28名民警兵分三路同时出击，打掉了该团伙在赵礼庄、东高庄、中冠华庭的3个窝点，抓获犯罪嫌疑人7人，现场查扣犯罪工具电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张。随后，又在济源、驻马店端掉窝点2个、抓获上线及团伙成员10人。经审讯，17名犯罪嫌疑人均对利用跑分平台进行洗钱的犯罪事实供认不讳。

目前，17名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。