济源一男子注册19家空壳公司虚开增值税发票20亿

admin · 发表于 2018-5-16 17:56:03

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2016年4月，济源市公安局经侦支队民警在工作中发现济源某钢材销售公司增值税专用发票进、销项出现异常，数额巨大远远超出正常业务范围，经营项目与所开发票项目严重不符，该公司涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。

民警深入摸排发现，吕某某受其家族多年从事钢材经销生意影响，2008年大专毕业后，开始在河南省新安县做钢材生意。

期间，经常有客户在没有真实业务情况下找他帮忙代开钢材销售增值税发票，并许诺支付好处费。

自认为脑子灵活的吕某某先是在网上通过微信、QQ群等途径寻找票源，然后转手挣取差价，逐渐发展为主动找客户推销增值税发票。

2014年，吕某某觉得这样倒票利润太低，便萌生了自己成立专门的开票公司的想法。

(图片来源于网络)

同年5月份，吕某某注册成立济源市XX贸易有限公司，采取从网上低买高卖，大量发展下线寻找买家的手段，大肆虚开增值税发票。

为更快更多地攫取非法利润，他纠集亲戚朋友，形成了以自己为首的家族式虚开增值税发票犯罪团伙，以亲戚朋友的名义为掩替注册登记大量 “空壳”公司，以“短期经营、虚假合同、调增票量、大量虚开、变更注销”的手段，通过微信、QQ、互联网等非接触式交易平台，在没有真实货物交易情况下，以低买高卖的手法大肆虚开增值税专用发票，从中牟取暴利。

短短一年半的时间里，吕某某为首的团伙先后成立19家“空壳”公司，虚开增值税专用发票16995份，价税合计20.32亿元，涉及全国16个省市的61个县、513个公司。

为确保全链条打击，最大限度打击犯罪、追缴税款，在省公安厅经侦总队直接指挥下，济源市公安局先后对该案发起两起全国集群战役并成功收网，抓获犯罪嫌疑人65人，挽回税款损失、追缴非法所得8000万余元。