济源市部分非法集资案件结案！

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关于全市部分非法集资案件结案的公告

济源市英德威国际幼儿园非吸案等6起案件司法程序办理完结，集资款清退完毕，集资参与群众情绪稳定，符合结案条件，根据省处非办通知要求和济源市处置非法集资工作操作流程，现予以公告。

1.济源市英德威国际幼儿园非吸案，2011年6月济源市公安局立案侦查，2013年12月11日济源中级法院审结，2016年12月15日发布清退公告。

2.济源市恒生投资担保有限公司非吸案，2012年1月济源市公安局立案侦查，2016年11月9日对该案作出撤案决定。

3.天津荣田股权投资基金管理有限公司非吸案，2012年5月济源市公安局立案侦查。该案已移交焦作市公安局定和派出所案件侦办大队。

4.济源市盛宝企业策划服务有限公司(高进军)非吸案，2014年1月济源市公安局立案侦查。在案件侦查期间，该公司已自行和群众达成协议，清退比例100%。2017年2月16日，济源市人民法院审结。

5.济源市凤凰农业开发公司非吸案，2015年2月济源市公安局立案侦查，2017年8月22日济源市人民法院审结，2018年2月发布清退公告。

6.济源市诚德禽业有限公司非吸案，2015年2月济源市公安局立案侦查，2017年6月15日济源市公安局决定对该案以涉嫌诈骗案立案侦查。

对以上案件如有异议，请于5日内到市处非办反映，地址：第一行政区2号楼451室，联系电话：6633823。

济源市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2018年12月18日



一、非法集资活动典型表现形式

违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金，且同时具备以下四个条件：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。符合上述情形，并实施下列行为的是典型的非法集资活动。

1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

3.以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

5.不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

6.不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

7.不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

8.以投资入股的方式非法吸收资金的；

9.以委托理财的方式非法吸收资金的；

10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

11.其他非法吸收资金的行为。

二、非法集资的危害

非法集资活动具有很大的社会危害性。

1.参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱。而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。

2.非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，易于引发风险。

3.根据我国法律法规规定，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护。