济源警方打掉一涉诈“两卡”跑分团伙 抓获犯罪嫌疑人7名

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近日，济源示范区公安局在深入开展“雷霆1号”反诈专项行动中，综合案侦中心和玉川分局王屋派出所联合出击，加强本地涉诈“两卡”线索分析研判，一举打掉以冯某、赵某等人为首的涉诈“两卡”跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。



经查，该团伙组织架构清晰，分工明确，自2021年12月份以来，犯罪嫌疑人冯某、赵某通过“飞机”APP聊天软件和缅甸诈骗团伙取得联系，两人通过在“欧易”、“芝麻”软件上购买虚拟泰达币的形式，对涉诈资金频繁操作进行洗白，一万元流水非法获利300元。



为进一步提高收益，二人招募贾某专职负责收购银行储蓄卡，贾某将自己3张银行卡提供给两人使用，并先后招募犯罪嫌疑人赵某路、赵某亮、袁某、陈某收购30余张银行储蓄卡，在市区居美酒店、雅致酒店、如家快捷等宾馆内从事跑分刷流水违法犯罪活动，通过在网上虚拟交易和赌博平台刷流水为境外涉诈资金非法洗钱达100余万元。

1月18日至23日，综合案侦中心、玉川分局联合行动，一举抓获犯罪嫌疑人冯某、赵某等7名犯罪嫌疑人，分别以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪对其采取强制措施。

“雷霆1号”反诈专项行动开展以来，示范区公安局坚持“打金主、断资金、破串案、摧网络”，立足境内打境外，坚决斩断为境外诈骗提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等服务的犯罪关键链条。深入推进“断卡”行动，全面核查涉案手机卡、银行卡，严厉打击收贩卡团伙及其犯罪网络，彻底铲断犯罪链条。

李二牛